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恒逸石化股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

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  • 2019-12-03 09:50:03

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及对前次股东大会决议的任何变更。

一、会议召集和出席情况

(a)会议时间

2.在线投票时间:2019年9月15日-2019年9月16日。其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月16日9: 30-11: 30和13: 00-15: 00。通过深交所网上投票系统投票的具体时间为2019年9月15日15: 00至2019年9月16日15:00。

(2)召集方式:现场投票和网上投票相结合。

(3)现场会议地点:杭州萧山区石鑫北路260号恒易南安明珠公司会议室。

(4)召集人:公司董事会。

(5)会议主持人:方贤水先生,该公司董事长。

(六)本次股东大会已经董事会审议通过。会议的召开和召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。召集人的资格合法有效。

(七)股东出席会议

共有12名股东及其授权代表出席股东大会,代表有表决权股份1418591813股,占公司有表决权股份总数的53.98%。

其中,2名股东(代理人)出席了现场会议,代表有表决权的股份622,190股,占公司有表决权股份总数的0.02%。10名股东(代理人)通过互联网投票,代表1,417,969,623股有表决权的股份,占公司有表决权股份总数的53.96%。

中小股东出席情况:10名股东(以下简称“中小投资者”)及其授权代表分别或合计持有上市公司5%以下的股份,代表84,140,268股有表决权的股份,占公司有表决权股份总数的3.20%。

(八)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等。作为无表决权的代表出席会议。

二.法案的审议和表决

恒易石化有限公司2019年第三次临时股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。审议并通过了以下法案:

(一)审议通过《关于调整2019年日常关联交易预计额度的议案》

本提案经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过。详见2019年8月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布的本公司第十届董事会第三十三次会议决议及相关公告。

具体投票结果如下:

1.01《关于向绍兴恒明销售辅料和能源产品的议案》

浙江恒易集团有限公司是公司的控股股东,也是绍兴科桥恒明化纤有限公司的重要参与者,因此,浙江恒易集团有限公司及其子公司杭州恒易投资有限公司作为关联方回避对该提案进行表决。

具体投票结果:

同意84,140,268股,占出席股东大会有效有表决权股份总数的100.00%;

反对0股,占出席股东大会具有有效表决权股份总数的0.00%;

0股弃权,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

投票结果:本次会议的股东通过了本次提案。

本公司已就中小投资者对本次次级方案的投票情况进行了单独统计。中小投资者对本次提案的投票情况如下:

同意84,140,268股,占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%;

反对0股,占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%;

无股份弃权,占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

1.02关于向绍兴恒明提供物流运输服务的议案

1.03关于从绍兴恒明购买聚酯产品的议案

(二)审议通过《关于向海南益生石化有限公司提供相关委托贷款的议案》

同意1,418,281,513股,占股东大会有效有表决权股份总数的99.98%;

反对310,300股,占股东大会有效表决权股份总数的0.02%;

0股弃权,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为股东大会特别表决议案,已获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。

该公司单独计算了中小投资者对该法案的投票。中小型投资者对该法案的投票如下:

同意83,829,968股,占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.63%;

反对310,300股,占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.37%;

三.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:浙江侧田律师事务所;

2.律师姓名:沈海强、朱妍;

3.结论性意见:

律师认为本次股东大会的召开和召集程序、与会人员的资格和表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定。投票结果合法有效。

四.供参考的文件

1.与会董事签署并确认的恒易石化有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

2.浙江侧田律师事务所关于恒易石化有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

恒易石化有限公司

董事会

2001年9月16日

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